公告日期：2023-06-09

证券代码：835152 证券简称：未来国际 主办券商：中信建投
西安未来国际信息股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王茜女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会通知发布的召开时间、地点、议案相符，本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数125,744,500 股，占公司有表决权股份总数的 98.31%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 5 人，董事卜小龙因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


4.公司高管四人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 125,744,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

《2022 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 125,744,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，公司编制了《2022 年
年度报告及其摘要》。详细内容见公司 2023 年 5 月 15 日披露于全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度报告》及《2022年年度报告摘要》，公告编号：2023-014、2023-015。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 125,744,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

《2022 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 125,744,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（五）审议通过《2023 年度财务预算方案》
1.议案内容：

《2023 年度财务预算方案》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 125,744,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（六）审议通过《2022 年度利润分配预案》
1.议案内容：


经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现净利润6,398,811.23 元 (母公司)，计提法定盈余公积金 639,881.12 元后，加上上年
度 的 未 分 配 利 润 291,765,991.48 元 ， 实 际 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
297,524,921.59 元。

鉴于 2023 年度业务发展需要大量资金支持，为保证正常经营运转，公司决定暂不予分配 20……
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