公告日期:2016-09-07
证券代码:835151 证券简称:中科星冠 主办券商:国融证券
北京中科星冠生物技术股份有限公司
2016年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2016年9月6日
2.会议召开地点:北京市东城区广渠门内大街安化北里1号长保大厦8层会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:汪兵
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共8人,持有表决权的股份8,905,000股,占公司股份总数的74.21%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容
因重新修订签署了新的《公司章程》,结合公司实际情况,拟对《股东大会议事规则》的相关条款进行修订完善。
2.议案表决结果:
同意股数8,905,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(二)审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容
因重新修订签署了新的《公司章程》,结合公司实际情况,拟对《董事会议事规则》的相关条款进行修订完善。
2.议案表决结果:
同意股数8,905,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(三)审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容
因重新修订签署了新的《公司章程》,结合公司实际情况,拟对《监事会议事规则》的相关条款进行修订完善。
2.议案表决结果:
同意股数8,905,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(四)审议通过《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》
1.议案内容
因重新修订签署了新的《公司章程》,结合公司实际情况,拟对《关联交易管理办法》的相关条款进行修订完善。
2.议案表决结果:
同意股数8,905,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(五)审议通过《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》
1.议案内容
因重新修订签署了新的《公司章程》,结合公司实际情况,拟对
《对外担保管理办法》的相关条款进行修订完善。
2.议案表决结果:
同意股数8,905,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(六)审议通过《关于修订公司<对外投融资管理办法>的议案》
1.议案内容
因重新修订签署了新的《公司章程》,结合公司实际情况,拟对《对外投融资管理办法》的相关条款进行修订完善。
2.议案表决结果:
同意股数8,905,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(七)审议通过《关于修订公司<投资者管理制度……
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