公告日期：2017-07-14

公告编号：2017-041



证券代码：835148 证券简称：复睿电力 主办券商：安信证券



苏州复睿电力科技股份有限公司



关于变更募集资金用途的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、募集资金基本情况及原募集资金使用计划



根据全国中小企业股份转让系统公司文件《关于苏州复睿电力科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2017]3050号)核准，苏州复睿电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行新增股份数量990万股，每股面值人民币1元，发行价格人民币1.35元/股，募集资金总额为人民币13,365,000.00元。本次发行募集资金总额人民币 13,365,000.00 元已存入募集资金专户上海浦东发展银行苏州高新技术产业开发区支行，账号为89030154740012800，并经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具天衡验字（2017）第00048号《验资报告》验证确认。上述新增发行股票已于2017年7月6日起在全国股份转让系统挂牌并公开转让。



根据公司本次的《股票发行方案》，本次股票发行募集资金将主要用于补充项目资本金，用于公司新投资的项目。



二、变更募集资金用途情况说明



公告编号：2017-041



截至 2017年 7月 12 日，公司股票发行共募集资金人民币



13,365,000.00元，已使用8,173,410元，考虑利息费用及汇款手续



费等，余额为人民币5,197,840.50元。



根据公司业务发展及实际运营情况，结合目前并网电站项目的工程结算需求，公司拟变更部分募集资金用途为：支付本次发行股份的发行费用（包括财务顾问费、律师费、审计费等）后用于支付公司及子公司已经建成并网发电项目的工程款，变更募集资金总额不超过300万元。



本次募集资金用途变更后仍主要用于公司主营业务电站项目的投资建设，对公司业务及经营情况不构成重大影响。



三、变更募集资金用途履行程序说明



根据全国中小企业股份转让系统股票发行相关规定，公司已于2017年7月13日召开的第一届董事会第二十三次会议及第一届监事会第八次会议审议通过《关于变更募集资金使用用途的议案》，该议案尚需公司2017年第五次临时股东大会审议通过。



四、备查文件目录



《苏州复睿电力科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》；



《苏州复睿电力科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。



公告编号：2017-041



苏州复睿电力科技股份有限公司



董事会



2017年7月14日




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