公告日期:2021-01-25
公告编号:2021-013
证券代码:835147 证券简称:恒达新材 主办券商:中天国富证券
浙江恒达新材料股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 1 月 23 日
2.会议召开地点:浙江恒达新材料股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长潘昌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数55,003,000 股,占公司有表决权股份总数的 81.96%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公告编号:2021-013
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于开展远期外汇交易业务》
1.议案内容:
为规避和防范汇率风险,降低汇兑损失,公司及子公司拟开展远期外汇交易
业务。开展期限自授权作出之日起至 2021 年 12 月 31 日止。
2.议案表决结果:
同意股数 55,003,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无。
(二)审议通过《关于授权董事会全权办理远期外汇交易业务》
1.议案内容:
授权董事会全权办理远期外汇交易业务。同时,董事会可以授权公司总经理和财务部门具体负责远期外汇交易业务的运营管理和办理相关操作事项
2.议案表决结果:
同意股数 55,003,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无。
(三)审议通过《关于开展期货套期保值业务》
1.议案内容:
为规避原材料价格波动对公司生产经营造成的不利影响,降低经营风险,公司及子公司拟开展相关产品的期货套期保值业务。开展期限自授权作出之日起至
公告编号:2021-013
2021 年 12 月 31 日止。
2.议案表决结果:
同意股数 55,003,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无。
(四)审议通过《关于授权董事会全权办理期货套期保值业务》
1.议案内容:
授权董事会全权办理期货套期保值业务。同时,董事会可以授权公司总经理和财务部门、采购部门具体负责期货套期保值业务的运营管理和办理相关操作事项。
2.议案表决结果:
同意股数 55,003,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无。
(五)审议通过《关于公司为子公司浙江恒川新材料有限公司银行授信提供担保》1.议案内容:
鉴于子公司浙江恒川新材料有限公司在不超过人民币 1,000 万元的范围内向中国银行股份有限公司龙游县支行申请银行授信额度,同意公司在人民币1,000 万元范围内以自身合法财产为子公司浙江恒川新材料有限公司提供担保……
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