公告日期:2020-12-11
公告编号:2020-047
证券代码:835147 证券简称:恒达新材 主办券商:中天国富证券
浙江恒达新材料股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十七次会议于 2020年 12 月 10 日审议并通过:
选举廖寿华先生为公司董事,任职期限与本届董事会相同,自 2020 年第六次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
选举李元平先生为公司独立董事,任职期限与本届董事会相同,自 2020 年第六次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的0.00%,不是失信联合惩戒对象。
选举乐进治先生为公司独立董事,任职期限与本届董事会相同,自 2020 年第六次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的0.00%,不是失信联合惩戒对象。
选举郑梦樵先生为公司独立董事,任职期限与本届董事会相同,自 2020 年第六次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的0.00%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 6 日前以书面、传真、电子邮件、短信等方式通知全体董事,实际到会董事 6 人,会议由董事长潘昌主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
公告编号:2020-047
(二)任命/免职原因
(1)公司原董事郑洲娟因个人原因申请辞去董事职务,选举廖寿华为董事。
(2)为进一步完善公司法人治理结构,提高决策水平,根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司决定设置独立董事,选举李元平、乐进治、郑梦樵为独立董事。(三)新任董监高人员履历
廖寿华,男,汉族,1973 年 9 月出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。1989
年 7 月至 2003 年 6 月,先后任浙江亚伦集团股份有限公司(原龙游造纸厂)造纸二车
间造纸工、副班长、班长;2003 年 7 月至今,先后任浙江恒达新材料股份有限公司(原浙江恒达纸业有限公司)班长、二分厂副厂长、厂长。
李元平,男,汉族,1979 年 8 月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,中
国注册会计师。2003 年 7 月至 2005 年 1 月任职于中国石油天然气第一建设公司;2005
年 2 月至 2015 年 12 月任职于佛山市昊正会计师事务所审计部;2006 年 1 月至 2017 年
2 月任职于立信会计师事务所,历任审计员、项目经理、业务经理、高级经理等职务;2017 年 2 月至今,担任上海凯利泰医疗科技股份有限公司副总经理、财务总监;2019
年 10 月 25 日至今担任天域生态环境股份有限公司独立董事;2019 年 12 月至今兼任上
海欣巴自动化科技股份有限公司独立董事。
乐进治,男,汉族,1980 年 8 月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,中
国注册会计师。2004 年 7 月至 2007 年 5 月,任浙江物产金属集团有限公司财务助理;
2007 年 6 月至 2014 年 2 月,任浙江物产金属集团有限公司旗下子公司财务负责人;2014
年 3 月至 2015 年 8 月,任浙江国大能源有限公司财务负责人;2015 年 9 月至 2016 年 6
月,任企事通集团有限公司财务总监;2016 年 7 月至今,任浙江新亚医疗科技股份有限公司董事会秘书兼财务总监;2020 年 7 月至今,任湖州绿色新材股份有限公司独立董事。
郑梦樵,男,汉族,1956 年 3 月出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历,经
济师。1978 年 10 月至 1987 年 4 月,任杭州新华造纸厂科长;1987 年 4 月至 2007 年,
任浙江省轻工业厅造纸工业公司经理;2007 年至今,任浙江省造纸行业协会(学会)常务副秘书长;中国造纸学会特种纸专业委员会专家委员会委员;……
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