公告日期：2020-12-11

证券代码：835147 证券简称：恒达新材 主办券商：中天国富证券
浙江恒达新材料股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规 第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的 股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管 文件，对公司、股东、董事、监事、高级管
理人员具有法律约束力。 理人员具有法律约束力。

公司股东、董事、监事、高级管理人员之间 公司股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商 涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，任何一方可提交证券期 解决，协商不成的，任何一方可提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解，也通过诉讼 货纠纷专业调解机构进行调解，也通过诉讼方式解决。股东可以起诉股东，股东可以起 方式解决。股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可 诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监 以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监
事、高级管理人员。 事、高级管理人员。

本章程所称高级管理人员是指公司的总经 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、 理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、
销售负责人、总经理助理及公司认定的其他 销售负责人、总经理助理、总工程师及公司
人员。 认定的其他人员。

第四十一条 公司下列交易行为，须经股东大 第四十一条 公司下列交易行为，须经股东大
会审议通过： 会审议通过：

（七）公司拟与关联方达成的交易（提供担 （七）公司拟与关联方达成的交易（提供担
保除外），交易金额在 3,000 万元以上，且占 保除外），交易金额在 3,000 万元以上，且占
公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。 公司最近一期经审计总资产 5%以上。
第四十六条 股东大会会议应由董事会召集。 第四十六条 股东大会会议应由董事会召集。
独立董事有权向董事会提议召开临时股东大
会。对独立董事要求召开临时股东大会的提
议，董事会应当根据法律、行政法规和本章
程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意
或不同意召开临时股东大会的书面反馈意
见。董事会同意召开临时股东大会的，将在
做出董事会决议后的 5 日内发出召开股东
大会的通知；董事会不同意召开临时股东大
会的，将说明理由并公告。

第五十五条 股东大会的通知包括以下内容： 第五十五条 股东大会的通知包括以下内容：（五）股东大会联系人姓名，电话号码。 （五）股东大会联系人姓名，电话号码。
公司召开股东大会的股权登记日与会议日期 公司召开股东大会的股权登记日与会议日期
之间的间隔不得多于 7 个交易日，且应当晚 之间的间隔不得多于 7 个交易日，且应当晚
于公告的披露时间。股权登记日一旦确定， 于公告的披露时间。股权……
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