公告日期:2020-05-18
公告编号:2020-009
证券代码:835146 证券简称:同欣机械 主办券商:国盛证券
江西同欣机械制造股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 17 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:余光海
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
召开本次会议的议案已于2020年4月23日经公司第一届董事会第二十二次会议
审议通过。会议通知已于 2020 年 4 月 27 日以公告方式通知全体股东。会议通知
中包括会议的相关资料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数27,300,000 股,占公司有表决权股份总数的 91.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
公告编号:2020-009
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
无
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更会计师事务所》的议案
1.议案内容
公司原聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构,因受新冠肺炎疫情影响,原审计人员未能及时进场审计,为更好的掌握审计进度,推进 2019 年年报披露工作,公司即时更换了 2019 年年度审计会计师事务所。公司拟改聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报告的审计机构。2.议案表决结果:
同意股数 27,300,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决
三、备查文件目录
(一)《江西同欣机械制造股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》;
江西同欣机械制造股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 18 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。