公告日期：2020-04-29

公告编号：2020-004

证券代码：835146 证券简称：同欣机械 主办券商：国盛证券
江西同欣机械制造股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 16 日以电话、口头方式发出
5.会议主持人：余光海
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他程序。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司延期披露 2019 年年度报告》议案
1.议案内容：

公司原定于2020年 4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台披露《2019 年年度报告》。因受新冠肺炎疫情影响，公司变更会计师事务所，公司年度审计工作尚未完成，年度报告的编制、复核等工作完成时间晚于预期。
为确保年度报告质量和信息披露的准确性，公司将于 2020 年 6 月 23 日完成年报

公告编号：2020-004

披露工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程 >》议案
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请公司召开 2020 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 5 月 17 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议上述
需要股东大会审议的事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江西同欣机械制造股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。


公告编号：2020-004

江西同欣机械制造股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。