公告日期：2019-09-23

公告编号： 2019-018
证券代码： 835146 证券简称： 同欣机械 主办券商： 国盛证券
江西同欣机械制造股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2019 年 9 月 19 日
2.会议召开地点： 公司会议室
3.会议召开方式： 现场
4.会议召集人： 董事会
5.会议主持人： 董事长余光海
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章
程》等有关规定，出席本次会议的股东的资格合法有效，本次会议所通过的决议
合法有效。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表） 共 5 人， 持
有表决权的股份 27,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 91%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《 关于追认 2019 年上半年度偶发性关联交易》 议案
1.议案内容：
详见公司于 2019 年 8 月 28 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
公告编号： 2019-018
（ www.neeq.com.cn）披露的《关于追认 2019 年上半年度偶发性关联交易公告》
（公告编号： 2019-016）。
2.议案表决结果：
同意股数 27,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
出席股东均系本议案关联方，故无需回避表决。
三、 备查文件目录
《江西同欣机械制造股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》
江西同欣机械制造股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 23 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。