公告日期：2019-08-28

公告编号：2019-017

证券代码：835146 证券简称：同欣机械 主办券商：国盛证券
江西同欣机械制造股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议等方面均符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他程。（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 19 日上午 9:00-12:00。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 16 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2019-017

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江西同欣机械制造股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于追认 2019 年上半年度偶发性关联交易》议案

详见公司于2019年8月28日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认 2019 年上半年度偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-016）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东出席会议的,应出示本人有效身份证件;自然人股东委托授权代表出席会议的,投权代表应出示本人有效身份证件及授权委托书。
2、单位股东法定代表人(负责人)出席会议的,应出示本人身份证件、法定代表人(负责人)身份证明书及单位营业执照复印件；单位股东法定代表人(负负责人)委托其他人员出席会议的,授权代表应出示本人有效身份证件、加盖股东单位公章并由法定代表人(负责人)签字的授权委托书及股东单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2019 年 9 月 19 日上午 9:00

（三）登记地点：江西同欣机械制造股份有限公司三楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：

联系人：董事会秘书余天；

联系电话：15707035666；

联系地址：江西省上饶市广丰区芦林工业区一路 40 号；

邮编：334600
（二）会议费用：参会股东住宿及交通费用自理。
（三）临时提案

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开十日前提

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出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后，符合规定条件的应当列入该次股东大会议事日程，并于收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知；召集人不将临时提案列入股东大会会议议程的，应当在该次股东大会上进行解释和说明。
五、备查文件目录
（一）《江西同欣机械制造股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》
江西同欣机械制造股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 28 日

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