公告日期：2019-08-28

公告编号：2019-014



证券代码：835146 证券简称：同欣机械 主办券商：国盛证券

江西同欣机械制造股份有限公司



第一届董事会第二十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 8 月 27 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 16 日以纸质方式发出



5.会议主持人：董事长余光海

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他程序。（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据法律法规的相关规定及股转公司的相关要求，编制了 2019 年半年度报告。经参会董事认真审议，公司 2019 年半年度报告公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司在报告期内的

经营管理和财务状况等事项。详见公司于 2019 年 8 月 28 日全国中小企业股份转



公告编号：2019-014



让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-013）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于追认 2019 年上半年度偶发性关联交易》议案

1.议案内容：



1、公司于 2019 年 6 月 27 日与中国邮政储蓄银行股份有限公司上饶市分行

广丰区支行签订了流动资金借款合同，借款金额为人民币 500 万元，借款期限为

2018 年 6 月 29 日至 2020 年 6 月 27 日。签订编号为 NO.36008540100619060003

的小企业最高额保证合同，担保最高本金余额 500 万元，由关联方余光海、杨启

明、温丽娜、林赤锋、周景宇、陈丽云等人担保，担保期 2019 年 6 月 27 日至

2027 年 6 月 26 日。



2、公司于 2019 年 4 月 25 日与江西银行股份有限公司上饶广丰支行签订了

流动资金借款合同，借款金额为人民币 900 万元，借款期限为 2019 年 4 月 25

日至 2020 年 4 月 24 日，上述借款由关联方余光海提供股票质押担保，质押股票

数量为 10,650,000 股，质押股份已于 2019 年 4 月 25 日在中国结算办理质押登

记，质押权人为江西银行股份有限公司上饶广丰支行，质押权人与质押股东不存在关联关系。



上述关联交易系公司关联方为公司向银行贷款提供的担保，遵循了无偿自愿原则，不存在损害公司和公司股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的情

形，有利于公司的经营发展。详见公司于 2019 年 8 月 28 日全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认 2019 年上半年度偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-016）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案全体董事均需回避，直接提交股东大会审议





公告编号：2019-014



4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：



公……
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