公告日期：2018-05-21

证券代码：835146 证券简称：同欣机械 主办券商：国盛证券



江西同欣机械制造股份有限公司



2017年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年5月17日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：余光海



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



召开本次会议的议案已于2018年4月15日经公司第一届董事会



第十八次会议及公司第一届监事会第六次会议审议通过。会议通知已于2018年4月16日以公告方式通知全体股东。会议通知中包括会议的相关资料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份27,300,000股，占公司股份总数的91.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长余光海代表董事会汇报董事会2017年度工作情况，2017年，公司董事会严格按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。依法规范运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司全体董事均能够依据公司的董事会规则和相关制度开展工作，以认真负责的态度出度公司董事会，诚信、勤勉地履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。



2.议案表决结果：



同意股数27,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（二）审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》



1、议案内容：



2017年，公司监事会按照《公司章程》的规定。围绕企业生产经营中心工作，以维护和保障股东利益为己任，履行监督职能，参与企业各项生产经营活动，为企业发展建言献策。



2.议案表决结果：



同意股数 27,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数



的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（三）审议通过《关于公司2017年年度报告及年报摘要的议案》



1.议案内容



根据法律、法规的相关规定及股转公司的相关要求，公司制定了2017年年度报告及摘要。经参会董事认真审议，公司2017年年度报告及其摘要公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。



2.议案表决结果：



同意股数27,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（四）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》



1.议案内容



2017 年度，公司依据企业会计准则的规定，真实完整地编制了



公司2017年度财务决算报告，报告真实客观的反映了公司的财务状



况、经营成果和现金流量等有关信息，在所有重大方面公允地反映了本公司2017年12月31日的财务状况和2017年度的经营成果和现金流量。



2.议案表决结果：



同意股数27,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.……
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