公告日期：2018-04-16

证券代码：835146 证券简称：同欣机械 主办券商：国盛证券



江西同欣机械制造股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开方式及程序符合《中华人民共和国公司



法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议的召开



无需相关部门批准或履行其他程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月17日下午2:30



结束时间：2018年5月17日下午4:30



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月11日，本次股东大



会的股权登记日为2018年5月月11日。股权登记日下午收市时在



中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.本公司聘请北京大成（上海）律师事务所律师进行会议见证。



(七)会议地点：江西省上饶市广丰区芦林工业区一路40号江西同欣



机械制造股份有限公司办公楼三楼会议室



二、会议审议事项



（一）《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》



（二）《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》



（三）《关于公司2017年年度报告及年报摘要的议案》



（四）《关于公司2017年度财务决算报告的议案》



（五）《关于公司2018年度财务预算报告的议案》



（六）《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构的议案》



（七）《关于公司2017年度不进行利润分配的议案》



（八）《关于追认2017年度偶发性关联交易的议案》



（九）《关于公司2017年度财务审计报告的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东出席会议的,应出示本人有效身份证件；自然



人股东委托授权代表出席会议的,投权代表应出示本人有效身份证件及授权委托书。2、单位股东法定代表人(负责人)出席会议的,



应出示本人身份证件、法定代表人(负责人)身份证明书及单位营



业执照复印件；单位股东法定代表人(负负责人)委托其他人员出



席会议的,授权代表应出示本人有效身份证件、加盖股东单位公章并由法定代表人(负责人)签字的授权委托书及股东单位营业执照



复印件。



(二)登记时间: 2018年5月17日下午2:00



(三)登记地点:



江西省上饶市广丰区芦林工业区一路40号江西同欣机械制造股



份有限公司办公楼三楼会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人:董事会秘书余天 联系电话:0793-2625019 联系传真:



0793-2662570 联系地址:江西省上饶市广丰区芦林工业区工业一路



40号 邮编:334600



(二)会议费用：参会股东交通费、食宿等费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前提出并书面提交董事会。



五、备查文件目录



（一）江西同欣机械制造股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议。 （二）江西同欣机械制造股份有限公司第一届监事会第六次会议决议。



江西同欣机械制造股份有限公司



董事会



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。