公告日期：2018-04-16

证券代码：835146 证券简称：同欣机械 主办券商：国盛证券



江西同欣机械制造股份有限公司



第一届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开和出席情况



（一） 会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年4月3日，以纸质专人送达。



2、会议召开时间：2018年4月15日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：监事会主席温丽娜



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议等方面均符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他程序。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。



二、 议案审议情况



（一）审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》



1、议案内容：



2017年，公司监事会按照《公司章程》的规定。围绕企业生产经营中心工作，以维护和保障股东利益为己任，履行监督职能，参与企业各项生产经营活动，为企业发展建言献策。



2、议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：本议案不适用回避表决。



4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司2017年度监督事项的议案》



1、议案内容：



监事会在本年度内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对本年度内的监督事项无异议。



2、议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：本议案不适用回避表决。



4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于公司2017年年度报告及年报摘要的议案》1、议案内容：



公司监事会对公司2017年年度报告全文及摘要进行了认真审核，并提出如下审核意见：



(1)公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；



(2) 2017年年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股



份转让系统有限公司的各项规定,未发现公司2017年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2017年年度报告及摘要真实地反映出公司年度的经营管理和财务状况；



(3) 在提出本意见前,未发现参与2017年年度报告编制和审议的



人员有违反保密规定的行为。



2、议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：本议案不适用回避表决。



4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。



（四）审议通过《关于公司2017年度财务审计报告的议案》



1、议案内容：



公司2017年度财务报表已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具中喜审字【2018】第0960号标准无保留意见的《审计报告》，提请监事会审议批准报出。



2、议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：本议案不适用回避表决。



4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。



（五）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》



1、议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度财务决算情况予以汇报。



2、议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：本议案不适用回避表决。



4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



（六）审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》



1、议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务预算情况予以汇报。



2、议案表决结果：同意票3票，……
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