公告日期：2017-11-15

公告编号： 2017-044

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证券代码： 835146 证券简称： 同欣机械 主办券商： 国盛证券

江西同欣机械制造股份有限公司

职工代表监事任免公告

一、 任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第一次职

工代表大会于 2017 年 11 月 13 日审议并通过：

任命周国水先生为第一届监事会职工监事，任职期限自 2017 年

11 月 13 日起至本届监事会任期届满之日止。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表， 应到职工

代表 27 人， 实际到会职工代表 27 人， 到会职工代表持有公司 0 股，

占股份总数的 0.00%， 会议由监事会主席温丽娜主持。

以上决议表决情况为：

同意 27 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命职工代表监事周国水先生持有公司股份 0 份，占公司股本

的 0.00%

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-044

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简历： 周国水，男 1977 年 6 月出生，中华人民共和国国籍，无

境外永久居留权，汉族。 1998 年 6 月至今均在江西同欣机械制造股

份有限公司任职： 1998 年 6 月至 2013 年 5 月任公司金工车间主任，

2013 年 6 月至 2015 年 5 月任公司销售部经理， 2015 年 6 月至今任生

产部总经理助理。

周国水符合《公司法》和《公司章程》规定的监事任职资格要求。

根据股转公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合

惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【 2016】 94 号）的要求， 经核

查，截止本公告日，周国水不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

原职工代表监事王鑫先生因个人原因，申请辞去职工代表监事职

务，导致公司监事会成员低于法定最低监事会人数。根据《公司法》

及公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司召开 2017

年第一次职工代表大会选举周国水先生为公司职工代表监事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（ 监事会）成员人数的影响

周国水任职后，公司监事人数符合《公司法》及《公司章程》的

有关规定，有利于公司治理机制的完善。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述职工监事的任职不会对公司日常生产、经营活动产生不利影

响。

三、备查文件目录

公告编号： 2017-044

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《江西同欣机械制造股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决

议。

江西同欣机械制造股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 15 日


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