公告日期：2017-11-15

公告编号：2017-043



证券代码：835146 证券简称：同欣机械 主办券商：国盛证券



江西同欣机械制造股份有限公司



2017年第一次职工代表大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开情况



（一） 会议召开情况



江西同欣机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年



11月13日上午9时在公司会议室召开了2017年第一次职工代表大



会。会议提前十天通知了全体职工代表，本次会议由公司监事会主席温丽娜女士主持。本次职工代表大会应到职工代表27名，实到27名，占职工代表总数的 100%，会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。



二、 会议表决情况



（一） 审议通过《关于选举周国水为公司第一届监事会职工代表



监事的议案》



1、议案内容



原职工代表监事王鑫先生因个人原因申请辞去监事职务，王鑫先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低监事会人数。根据《公司法》与《公司章程》等相关法律法规、规范文件的规定，选举周国水 公告编号：2017-043



先生为本公司第一届监事会职工代表的监事人选，任职期限自 2017



年11月13日起至本届监事会任期届满之日止。周国水符合《公司法》



和《公司章程》规定的监事任职资格要求。根据股转公司2016年12



月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股



转系统公告【2016】94 号）的要求，公司对新任职工监事周国水是



否为失信联合惩戒对象进行了核查。经核查，截止本公告日，周国水不属于失信联合惩戒对象。



2、表决结果：同意27票，反对0票，弃权0票。同意票数占出



席本次会议有表决权票数的100%。



3、回避表决情况



本议案无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况



本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录



《江西同欣机械制造股份有限公司2017年第一次职工代表大会决议》



江西同欣机械制造股份有限公司



董事会



2017年11月15日




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