公告日期：2017-08-24

公告编号：2017-041



证券代码：835146 证券简称：同欣机械 主办券商：国盛证券



江西同欣机械制造股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月13日，书面通知。



2、会议召开时间：2017年8月23日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：温丽娜女士



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会会议召



集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议



的监事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《江西同欣机械制造股份有限公司2017年半年度报



告的议案》



公告编号：2017-041



1、议案内容



详见公司于2017年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定



信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017年半年度报告》（公



告编号：2017-039）。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



此议案无需提请股东大会审议。



（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》



1、 议案内容



依据财政部《企业会计准则第16号-政府补助》（财会[2017]15



号的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。详见公司于2017年8月24日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-042）



2、 议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、 回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



公告编号：2017-041



4、 提交股东大会表决情况：



此议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



1、《江西同欣机械制造股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》



2、《江西同欣机械制造股份有限公司2017年半年度报告》



3、《关于会计政策变更的公告》



特此公告。



江西同欣机械制造股份有限公司



监事会



2017年8月24日




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