公告日期:2017-08-24
公告编号:2017-040
证券代码:835146 证券简称:同欣机械 主办券商:国盛证券
江西同欣机械制造股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年8月13日,书面通知。
2、会议召开时间:2017年8月23日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长余光海
6、会议主持人:董事长余光海
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次董事会会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议
的董事共0人。
二、议案审议情况
公告编号:2017-040
(一)审议通过《江西同欣机械制造股份有限公司2017年半年度报
告的议案》
1、议案内容
详见公司于2017年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2017年半年度报告》(公
告编号:2017-039)。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
此议案无需提请股东大会审议。
(二)审议通过《关于会计政策变更的议案》
1、 议案内容
依据财政部《企业会计准则第16号-政府补助》(财会[2017]15
号的要求,公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况。详见公司于2017年8月24日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2017-042)
2、 议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
公告编号:2017-040
3、 回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4、 提交股东大会表决情况:
此议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
1、《江西同欣机械制造股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
2、《江西同欣机械制造股份有限公司2017年半年度报告》
3、《关于会计政策变更的公告》
特此公告。
江西同欣机械制造股份有限公司
董事会
2017年8月24日
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