公告日期:2017-08-15
公告编号:2017-038
证券代码:835146 证券简称:同欣机械 主办券商:国盛证券
江西同欣机械制造股份有限公司
2017年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年8月13日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长余光海
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议情况等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,所作的决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共5人,持
有表决权的股份26,700,000股,占公司股份总数的89.00%。
公告编号:2017-038
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于补充确认关联交易的议案》
1、议案内容
2017年2月9日,公司与余光海先生在公司三楼会议室签订协
议,交易内容为公司向公司董事长兼总经理余光海借款人民币
11,982,300元(大写:壹仟壹佰玖拾捌万贰仟叁佰元整),借款期限为
12个月(从2017年2月9日至2018年2月8日),借款资金应用于
公司日常性经营周转。
2、议案表决结果:
同意股数 7,200,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
关联股东余光海回避表决。
三、备查文件目录
(一)《2017年第六次临时股东大会会议决议》
江西同欣机械制造股份有限公司
董事会
2017年8月15日
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