公告日期：2017-07-28

公告编号：2017-035



证券代码：835146 证券简称：同欣机械 主办券商：国盛证券



江西同欣机械制造股份有限公司



关于补充确认关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



为缓解公司资金周转压力，公司于2017年2月9日与公司董事



长兼总经理余光海先生签订《借款协议》。



(二)关联方关系概述



余光海先生持有公司股份19,500,000股，持股比例为65%，为



公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长、总经理。



(三)表决和审议情况



2017年7月27日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议



并通过《关于补充确认关联交易的议案》。议案表决结果：同意票3



票、反对票0票、弃权票0票，关联董事余光海、余天回避表决。该



议案尚需提交公司2017年第六次临时股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



不存在



公告编号：2017-035



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



余光海 江西省上饶市广丰县永 自然人 -



丰街道***



(二)关联关系



余光海先生持有公司股份19,500,000股，持股比例为65%，



为公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长、总经理。



三、交易协议的主要内容



公司于2017年2月9日向余光海先生借款人民币11,982,300



元(大写：壹仟壹佰玖拾捌万贰仟叁佰元整)，借款期限为12个月，



借款时间（从2017年2月9日至2018年2月8日），借款资金应用



于公司日常性经营周转。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



本次关联交易是公司股东自愿提供流动资金，公司不需要支付任何费用，是纯受益方，不存在损害公司和其他股东利益的情形、不会导致公司对关联方形成依赖。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



本次关联交易能补充公司的流动资金，满足公司经营发展的实际需要，对于公司经营活动具有重要作用，符合公司和全体股东利益。



公告编号：2017-035



(二)本次关联交易对公司的影响



本次关联交易公司不需支付任何费用，且能补充公司的流动资金，对公司经营发展具有积极作用，不会对公司财务状况、经营成果及独立性造成不利影响。有利于公司健康稳定发展，不存在损害公司、股东的情形。



六、备查文件目录



1、《江西同欣机械制造股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；



2、《借款协议》。



江西同欣机械制造股份有限公司



董事会



2017年7月28日




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