公告日期:2017-07-28
公告编号:2017-035
证券代码:835146 证券简称:同欣机械 主办券商:国盛证券
江西同欣机械制造股份有限公司
关于补充确认关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
为缓解公司资金周转压力,公司于2017年2月9日与公司董事
长兼总经理余光海先生签订《借款协议》。
(二)关联方关系概述
余光海先生持有公司股份19,500,000股,持股比例为65%,为
公司控股股东、实际控制人,并担任公司董事长、总经理。
(三)表决和审议情况
2017年7月27日,公司召开第一届董事会第十六次会议,审议
并通过《关于补充确认关联交易的议案》。议案表决结果:同意票3
票、反对票0票、弃权票0票,关联董事余光海、余天回避表决。该
议案尚需提交公司2017年第六次临时股东大会审议。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
不存在
公告编号:2017-035
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
余光海 江西省上饶市广丰县永 自然人 -
丰街道***
(二)关联关系
余光海先生持有公司股份19,500,000股,持股比例为65%,
为公司控股股东、实际控制人,并担任公司董事长、总经理。
三、交易协议的主要内容
公司于2017年2月9日向余光海先生借款人民币11,982,300
元(大写:壹仟壹佰玖拾捌万贰仟叁佰元整),借款期限为12个月,
借款时间(从2017年2月9日至2018年2月8日),借款资金应用
于公司日常性经营周转。
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
本次关联交易是公司股东自愿提供流动资金,公司不需要支付任何费用,是纯受益方,不存在损害公司和其他股东利益的情形、不会导致公司对关联方形成依赖。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
本次关联交易能补充公司的流动资金,满足公司经营发展的实际需要,对于公司经营活动具有重要作用,符合公司和全体股东利益。
公告编号:2017-035
(二)本次关联交易对公司的影响
本次关联交易公司不需支付任何费用,且能补充公司的流动资金,对公司经营发展具有积极作用,不会对公司财务状况、经营成果及独立性造成不利影响。有利于公司健康稳定发展,不存在损害公司、股东的情形。
六、备查文件目录
1、《江西同欣机械制造股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》;
2、《借款协议》。
江西同欣机械制造股份有限公司
董事会
2017年7月28日
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