公告日期:2018-08-22
公告编号:2018-038
证券代码:835144 证券简称:金马扬名 主办券商:九州证券
江苏金马扬名信息技术股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月21日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年8月10日以专人送达方式发出5.会议主持人:丁文娟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2018年半年度报告>的议案》
1.议案内容:
详见公司登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2018年半年度报告》(公告编号:2018-036)。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司监事会对《江苏金马扬名信息技术股份有限公司2018年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)《江苏金马扬名信息技术股份有限公司2018年半年度报告》编制和审
公告编号:2018-038
议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
(2)《江苏金马扬名信息技术股份有限公司2018年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所披露的信息真实、准确、完整,客观公允地反映了公司2018年上半年的财务状况和经营成果。
(3)提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案审议表决不涉及关联方,不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容:
根据财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),公司相应变更财务报表格式。2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案审议表决不涉及关联方,不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏金马扬名信息技术股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》
江苏金马扬名信息技术股份有限公司
监事会
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