公告日期：2018-04-03

公告编号： 2018-008

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证券代码： 835144 证券简称：金马扬名 主办券商：九州证券

江苏金马扬名信息技术股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开情况

江苏金马扬名信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于

2018 年 4 月 3 日上午 9： 00 在公司会议室召开了第一届董事会第二

十一次会议，会议通知已于 2018 年 3 月 23 日书面通知各董事。会议

应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由公司董事长吕江先生主

持。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》

的规定。

二、 会议表决情况

与会董事经认真审议并以举手表决方式，通过如下议案：

1、审议并通过《关于修改＜公司章程＞的议案》 并提请股东大

会审议

审议内容：根据《公司法》之规定及公司经营管理之需，拟对公

司章程进行修改。

原：第四条： 公司住所：常州市新北区太湖东路 9 号 2 幢 1501

室。

拟修改为：

第四条： 公司住所：常州市新北区太湖东路 9-1 号 A 楼 1001 室。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，表决通

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过。

2、审议通过《关于提议召开公司2018年第二次临时股东大会的

议案》

议案内容：公司拟于 2018 年 4 月 18 日召开 2018 年第二次临时

股东大会， 审议上述议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，表决通

过。

三、 备查文件

1、《江苏金马扬名信息技术股份有限公司第一届董事会第二十

一次会议决议》。

2、《公司章程》。

江苏金马扬名信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 3 日


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