公告日期:2017-08-23
公告编号:2017-026
证券代码:835144 证券简称:金马扬名 主办券商:中泰证券
江苏金马扬名信息技术股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
江苏金马扬名信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月23日上午9:00在公司会议室召开了第一届董事会第十六次会议,会议通知已于2017年8月11日书面通知各董事。会议应出席董事5人,实际出席董事5人,会议由公司董事长吕江先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议表决情况
与会董事经认真审议并以举手表决方式,审议通过《<2017年半
年度报告>的议案》;
审议内容:《2017年半年度报告》;
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。
三、备查文件
《第一届董事会第十六次会议决议》
江苏金马扬名信息技术股份有限公司
董事会
2017年8月23日
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