公告日期：2017-06-06

公告编号：2017-017

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证券代码：835144 证券简称：金马扬名 主办券商：中泰证券

江苏金马扬名信息技术股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

江苏金马扬名信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）

于 2017 年 6 月 5 日上午 9： 00 在公司会议室召开了第一届董事会

第十四次会议，会议通知已于 2017 年 5 月 26 日书面通知各董事。

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由公司董事长吕

江先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董

事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、 审议通过《关于<利润分配管理制度>的议案》 ， 并提请股东大

会审议；

议案内容：《利润分配管理制度》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于<承诺管理制度>的议案》，并提请股东大会审

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议；

议案内容： 《承诺管理制度》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3． 审议通过 《关于修改<公司章程>的议案》 ，并提请股东大会审

议；

议案内容：公司拟修改《公司章程》第三十九条，具体详见《关

于修改公司章程的公告》（公告编号：2017-019）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.审议通过《关于提议召开公司2017年第一次临时股东大会的议

案》。

议案内容：公司拟于2017年6月22日召开2017年第一次临时股东

大会，审议上述议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《江苏金马扬名信息技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议

决议》

江苏金马扬名信息技术股份有限公司

董事会

2017年6月6日
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