公告日期：2017-05-08

证券代码：835144 证券简称：金马扬名 主办券商：中泰证券



江苏金马扬名信息技术股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月5日



2.会议召开地点：江苏金马扬名信息技术股份有限公司会议室3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长吕江



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份11,500,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于〈2016年度董事会工作报告〉的议案》



1.议案内容



《2016年度董事会工作报告》



2.议案表决结果：



同意股数11,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案审议表决不涉及关联方，不存在回避表决的情况。



(二)审议通过《关于〈2016年度监事会工作报告〉的议案》



1.议案内容



《2016年度监事会工作报告》



2.议案表决结果：



同意股数11,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案审议表决不涉及关联方，不存在回避表决的情况。



(三)审议通过《关于〈2016年度财务决算报告〉的议案》



1.议案内容



《2016年度财务决算报告》



2.议案表决结果：



同意股数11,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案审议表决不涉及关联方，不存在回避表决的情况。



(四)审议通过《关于〈2017年度财务预算报告〉的议案》



1.议案内容



《2017年度财务预算报告》



2.议案表决结果：



同意股数11,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案审议表决不涉及关联方，不存在回避表决的情况。



(五)审议通过《关于〈2016年度报告及年度报告摘要〉的议



案》



1.议案内容



《2016年度报告及年度报告摘要》



2.议案表决结果：



同意股数 11,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案审议表决不涉及关联方，不存在回避表决的情况。



(六)审议通过《关于〈2016年度利润分配方案〉的议案》



1.议案内容



经中喜会计师事务所（特殊普通合伙人)审计，公司2016年度实



现的归属于挂牌公司的净利润为4,753,183.01元，母公司2016年度



实现的净利润为5,221,790.38元，母公司可供投资者分配的利润为



4,783,676.14元。公司拟向全体股东每10股派送现金股利2.8元（含



税)，共计派送税前现金3,220,000元，剩余未分配利润滚存入以后



年度分……
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