公告日期:2020-09-22
公告编号:2020-029
证券代码:835142 证券简称:信和科技 办券商:中山证券
浙江信和科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 9 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长张理成
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数51,081,816 股,占公司有表决权股份总数的 91.54%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司高级管理人员列席会议。
公告编号:2020-029
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
公司拟进行公司注册地址变更并对《公司章程》相应内容予以修订。具体 内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的 《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号 2020-027)。
2.议案表决结果:
同意股数 51,081,816 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需任何股东回避表决。
三、备查文件目录
(一)《2020 年第一次临时股东大会决议》
浙江信和科技股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 22 日
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