公告日期:2020-04-28
公告编号:2020-019
证券代码:835142 证券简称:信和科技 主办券商:中山证券
浙江信和科技股份有限公司独立董事离职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、离职董监高的基本情况
(一)基本情况
本公司独立董事费忠新先生因 2020 年 4 月 27 日第三届董事会第十次会议审议通
过《关于废止<独立董事工作制度>的议案》,公司拟不再设立独立董事职务,自 2020 年
5 月 22 日起不再担任独立董事。上述离职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,
不是失信联合惩戒对象,离职后不再担任公司其它职务。
本次离职董监高是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)离职原因
2020 年 4 月 27 日第三届董事会第十次会议审议通过《关于废止<独立董事工作
制度>的议案》,公司拟不再设立独立董事职务。
二、上述人员的离职对公司产生的影响
(一)本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,在股东大会选举出新任董事前,费 忠新先生仍按照相关法律、法规及《公司章程》的有关规定继续履行董事职责。
(二)对公司生产、经营上的影响
公告编号:2020-019
费忠新先生离职后,将提名其担任公司董事职务,不会对公司生产、经营产生不 利影响。
三、备查文件
《第三届董事会第十次会议决议》。
浙江信和科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 28 日
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