公告日期：2020-04-28

公告编号：2020-009

证券代码：835142 证券简称：信和科技 主办券商：中山证券
浙江信和科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十次会议 于 2020 年
4 月 27 日审议并通过：

任命王顺团女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会任期届满之日，自 2020
年 4 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事
长张理成主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

公司财务负责人张理成先生于 2020 年 4 月 26 日递交辞职报告。根据挂牌公
司公司治理制度和规范董监高任职的要求，为了规范公司治理，着力公司发展，根据 《公司法》、 《公司章程》的有关规定任命王顺团女士为公司新任财务负责人。
（三）新任董监高人员履历

王顺团，女，1967 年 1 月出生，大专学历，会计师职称。历任浙江康恩贝制药股
份有限公司会计，金华市高能电机厂财务部经理，金华海悦进出口有限公司主办会计，

公告编号：2020-009

浙江信和科技股份有限公司财务部部长。

王顺团女士与本公司控股股东及其实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股 份数量，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒，符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等其他相关规定要求的任职资格。二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，有利于公司管理水平进一步提升，不会对公 司生产经营产生不利影响。
三、备查文件

《第三届董事会第十次会议决议》

浙江信和科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 28 日

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