公告日期：2020-04-28

公告编号：2020-004



证券代码：835142 证券简称：信和科技 主办券商：中山证券

浙江信和科技股份有限公司



第三届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 27 日



2.会议召开地点：浙江省金华市宾虹西路 588 号

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 10 日 以电话方式发出



5.会议主持人：朱建林

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次监事会符合《中华人民共和国公司法》和《浙江信和科技股份有限公 司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2019 年年度报告》（公告编

号：2020-001）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。





公告编号：2020-004



根据全国中小企业股份转让系统有关规定的要求，公司监事会，在全面 了解和审核公司 2019 年年度报告及摘要后，发表以下审核意见：



1.公司董事会对公司 2019 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法



律、法规、中国证监会的规定、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规 定。



2.公司 2019 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和全国中小

企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的内容真实、准确、完整地反映 了公司 2019 年度的财务状况和经营成果等实际情况。



3.在提出本意见前，未发现参与公司 2019 年年度报告及摘要编制和审议

的人员有违反保密规定的行为。



4.已按照《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层

挂牌公司年度报告》（以下简称“内容与格式准则”）、《挂牌公司 2019 年年 度报告内容与格式模版》（以下简称“年报模板”）对公司经营状况所涉及的 要素进行了核查，并确认 2019 年年报及摘要中对公司经营状况的评价真实、 完整、准确。



5.年报及其他披露文件已按照《内容与格式准则》、《年报模版》的要

求，提前做好 XBRL 数据的校验工作，保证 XBRL 格式年度报告与公开披露

的年度报告中的数据保持一致，不存在矛盾、遗漏等情形。



6.保证年度报告及摘要中的本报告期期初数与以往披露文件中的相对应 的上期期末数保持一致（同一控制下企业合并情况除外）。



7.确保年度报告及其他披露文件 pdf 不做加密、扫描件或使用第三方软件

转为 pdf 等特殊处理。



我们保证公司 2019 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不

存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



该项议案不涉及关联交易，无需任何监事回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。





公告编号：2020-004



（二）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



公司 2019 年度监事会工作报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



该项议案不涉及关联交易，无需任何监事回避表决。



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