公告日期：2019-12-26

公告编号：2019-029

证券代码：835142 证券简称：信和科技 主办券商：中山证券
浙江信和科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 25 日

2.会议召开地点：浙江省金华市宾虹西路 588 号。
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长张理成先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，其中金华市富诚投资合伙企业（有限合伙）及股东陈志平委托张理成出席，金华瀚华创业投资合伙企业（有限合伙）及股东朱勇委托马世阳出席，持有表决权的股份 55,531,016 股，占公司有表决权股份总数的 99.52%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：


公告编号：2019-029

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公 告》（公告编号：2019-023)。
2.议案表决结果：

同意股数 15,810,958 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东张理成、胡小函回避表决。
（二）审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《申请银行综合授信额度的公告》（公告编号 2019-024）。
2.议案表决结果：

同意股数 55,531,016 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需任何股东回避表决。
三、备查文件目录
《浙江信和科技股份有限公司 2019 年度第二次临时股东大会决议》。

浙江信和科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 26 日

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