公告日期:2019-12-05
公告编号:2019-022
证券代码:835142 证券简称:信和科技 主办券商:中山证券
浙江信和科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 12 月 5 日
2.会议召开地点:浙江省金华市宾虹西路 588 号
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 11 月 22 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长张理成
6. 会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《浙江信 和科技股份有限公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn/)披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公
公告编号:2019-022
告》(公告编号:2019-023)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易,董事张理成、胡小函回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《申请银行综合授信额度的公告》(公告编号 2019-024)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本项议案不涉及关联交易,无需任何董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于使用公司自有资金购买银行理财产品的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《关于使用公司自有资金购买银行理财产品的公 告》(公告编号 2019-025)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本项议案不涉及关联交易,无需任何董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于任免公司高级管理人员的议案》
1.议案内容:
公司原董事会秘书陆文明先生由于个人原因,提出辞去公司董事会秘书职
公告编号:2019-022
务申请。经董事长张理成先生提名,决定任命马世阳先生为公司董事会秘书, 任期与本届董事会一致。马世阳先生现为我公司董事会办公室负责人、证券事 务代表,不属于失信联合惩戒对象。马世阳先生简历如下:
马世阳,男,1987 年 11 月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。
2011 年 9 月至 2015 年 4 月任职于浙江尖峰集团股份有限公司,担任总经理秘
书、团委书记职务,2015 年 5 月进入浙江信和科技股份有限公司工作至今, 担任董事会办公室负责人、证券事务代表、总经办副主任、党支部书记职务。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本项议案不涉及关联交易,无需任何董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。