公告日期：2021-07-20

公告编号：2021-010

证券代码：835142 证券简称：信和科技 主办券商：中山证券
浙江信和科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 9 日

2.会议召开地点：浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏路 898 号
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 25 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长张理成
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江信和科技股份有 限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：

议案内容：详见公司于 2021 年 7 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指

公告编号：2021-010

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中 小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，无需任何董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

为顺利完成公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关工
作，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小 企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权内容包括但不限于：

一、办理公司股票终止挂牌的申请事宜，包括但不限于向全国中小企业 股份转让系统有限责任公司递交公司股票终止挂牌的申请文件；

二、起草、批准、签署、执行与公司股票终止挂牌相关的一切文件；

三、根据全国中小企业股份转让系统有限公司的审批、备案情况，具体 实施、执行公司股票终止挂牌的相关事宜，包括但不限于办理公司股票终止 挂牌相关的股转系统、工商、证券登记结算等变更登记、备案手续（如需）；
四、办理与公司股票终止挂牌相关的其他一切事宜。

本授权有效期限：自股东大会审议通过之日起至本次申请公司股票在全 国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜办理完毕为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，无需任何董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对

公告编号：2021-010

异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

议案内容：详见公司于 2021 年 7 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中 小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号： 2021-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，无需任何董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2021 年度第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

拟定于 2021 年 7 月 26 日召开 2021 年度第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；……
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