公告日期:2023-07-31
公告编号:2023-029
证券代码:835141 证券简称:呼阀控股 主办券商:长江承销保荐
呼阀科技控股股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 7 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 7 月 11 日以微信、邮件方式
发出
5.会议主持人:洪文曙
6.会议列席人员:董事、监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律法规和《公司章 程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事洪依清因工作缺席,委托董事洪文曙代为表决。
董事洪依茹因工作缺席,委托董事洪文曙代为表决。
公告编号:2023-029
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
公司已召开 2023 年第二次临时股东大会,选举产生公司第三届董事会。
经董事会成员一致同意选举洪文曙先生为公司第三届董事会董事长,任期三 年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》的规定和《公司章程》的要求,为加强对公司管理层的领 导,确保公司管理层的稳定和经营管理工作的正常开展,经董事长提名并经董 事会全体成员一致同意,聘任洪文曙先生为公司总经理,任期三年,自本次董 事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》的要求,为保证公司董事会和各项经营管理工作的正常 开展,经董事长提名,聘任洪文曙先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次
公告编号:2023-029
董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容:
根据公司的规定和《公司章程》的要求,为保证公司财务管理工作和各项 经营管理工作的正常开展,经总经理提名,提议聘任吕季萍女士为公司财务负 责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《呼阀科技控股股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
呼阀科技控股股份有限公司
董事会
2023……
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