公告日期：2023-07-06

公告编号：2023-022

证券代码：835141 证券简称：呼阀控股 主办券商：长江承销保荐
呼阀科技控股股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十七次次会议于 2023年 7 月 3 日审议并通过：

提名洪依清女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄思隆先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,650,000 股，占公司股本的 3%，不是失信联合惩戒对象。

提名洪依茹女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名柯碧蕊女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名洪文曙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份41,560,000 股，占公司股本的 75.56%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历


公告编号：2023-022

1、洪依清，女，1997 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2020 年 7 月毕
业于厦门大学嘉庚学院广播电视学专业，本科学历。2021 年 2 月至 2023 年 5 月，任杭
州天渺科技有限公司动效设计副管理；2023 年 6 月至今，任呼阀科技控股股份有限公司财务部主管。

2、洪依茹，女，1995 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2018 年 7 月
毕业于内蒙古师范大学游戏动画设计专业，本科学历。2017 年 9 月至 2018 年 8 月，任
翔通动漫有限公司原画师；2018 年 9 月至 2020 年 10 月，任平安健康医疗科技有限公
司营销初级视觉设计师；2020 年 11 月至 2023 年 5 月，任上海陆金所信息科技有限公
司营销中级视觉设计师；2023 年 6 月至今，任呼阀科技控股股份有限公司行政部主管。
3、柯碧蕊，女，1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2016 年 7 月
毕业于内蒙古师范大学会计电算化专业，专科学历。1993 年 9 月至 1998 年 7 月，在福
建南安英都仕林小学任教；1998 年 8 月至 2008 年 7 月，自由职业；2008 年 8 月至今，
任呼阀科技控股股份有限公司企管部主管。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

董事洪依清、洪依茹为董事洪文曙女儿，董事柯碧蕊为董事洪文曙的妻子。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，符合公司的正常发展需求，不会对公司的正常生产经营活动产生不良影响。


公告编号：2023-022

三、备查文件

《呼阀科技控股股份……
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