公告日期:2023-07-05
公告编号:2023-020
证券代码:835141 证券简称:呼阀控股 主办券商:长江承销保荐
呼阀科技控股股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 7 月 3 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 6 月 15 日以邮件及微信方式
发出
5.会议主持人:洪文曙
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会任期届满换届选举》议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期已届满,依据《公司法》等法律法规及《公司章
公告编号:2023-020
程》的相关规定,公司董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查,征求董事候选人本人意见后,提名洪文曙、黄思隆、洪依茹、洪依清、柯碧蕊为公司第三届董事会候选人,其中洪文曙、黄思隆为连选连任。
上述候选人通过公司股东大会审议批准后,将组成公司第三届董事会,自公司股东大会审议通过之日起计算,任期三年,为确保董事会的正常工作,在股东大会审议工作完成之前,公司第二届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定积极履行董事勤勉尽责的义务和职责。所提名董事不属于失信联合惩戒对象,符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的对董事任职资格的要求。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不属于关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知》议案
1.议案内容:
公司拟召开 2023 年第二次临时股东大会,审议上述事宜。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不属于关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《呼阀科技控股股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
公告编号:2023-020
呼阀科技控股股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 5 日
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