公告日期:2023-04-28
证券代码:835141 证券简称:呼阀控股 主办券商:长江证券
呼阀科技控股股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 16 日以微信 短信方式
发出
5.会议主持人:洪文曙
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《呼阀科技控股股份有限公司章程》的规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
2022 年,受持续新冠疫情的影响及严峻的市场环境,公司在持续研发及生
产及销售业绩较 2021 年出现一定程度的下滑。总经理工作报告中客观总结了过去一年的工作,面对困难,号召公司员工积极想办法努力工作,为公司 2022 年的摆脱困境、健康发展做出贡献。报告对 2023 年公司总的经营方向及目标做出具体安排。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在关联董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
2022 年公司董事会面对持续的新冠疫情的影响,公司董事会严格按照《全
国中小企业股份转让系统信息披露细则》的要求发布公告,依法开展工作,规范公司治理。贯彻落实股东大会的各项决议,公司董事均能按照公司董事会规则和相关制度开展工作,诚信勤勉履行职责。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在关联董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年度报告》(公告编号:2023-018)、《2022年度报告摘要》(公告编号:2023-008)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在关联董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据 2022 年度公司的生产经营情况和财务数据,报告对公司 2022 年度财务
工作和收支情况进行了总结。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在关联董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
为健全公司成本管理,落实成本精细化管理的目标,做到各项工作事先有计划、有安排,保证公司的各项经营活动有序进行,做到对经营者奖惩有依据,以提高经营管理者的工作效率,实现公司利益最大化。公司财务部对公司 2023 年财务情况进行了预计。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在关联董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2022 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
综合考虑疫情带来的影响,保证公司正常生产经营的持续性和流动资金的正
常需求,公司 2022 年度不进行现金分红,也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在关联董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘 2023 年度财务审计机构》议案
1. 议案内容:
2023 年 3 月 15 日……
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