公告日期：2023-02-28

公告编号：2023-003

证券代码：835141 证券简称：呼阀控股 主办券商：长江证券
呼阀科技控股股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议符合《公司法》等有关法律法规、行政规章、部门制度、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 15 日上午 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2023-003

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835141 呼阀控股 2023年3 月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

鉴于公司战略发展以及进一步推进审计工作的需要，中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司的审计机构。经综合评估，公司拟改聘北京兴昌华会计师事务所（普通合伙）为审计机构，负责公司 2022 年度财务报告审计工作。

详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-002）。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法


公告编号：2023-003

（一）登记方式

1、法人股东凭法人持股凭证、 账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授
权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东吃本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记但不接受电话登记。

（二）登记时间：2023 年 3 月 15 日 8:30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区裕隆工业园区C 区15号；联系电话：0471-5255555；邮政编码：010070；联系人;马月彬
（二）会议费用：与会股东参会费用自理
五、备查文件目录

《呼阀科技控股股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

呼阀科技控股股份有限公司董事会
2023 年 2 月 28 日

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