公告日期：2022-05-24

证券代码：835141 证券简称：呼阀控股 主办券商：长江证券

呼阀科技控股股份有限公司



2021 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 5 月 20 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长洪文曙先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、表决方式、议案审议程序符合《公司法》、有关法 律法规及《公司章程》的规定。出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法 有效，本次会议通过的决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数

51,150,000 股，占公司有表决权股份总数的 93%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；





3.公司董事会秘书列席会议；



公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》及《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会汇报董

事会 2021 年度工作报告，并对 2022 年公司董事会工作做出规划。2021 年，虽

然受持续的新冠疫情影响，公司董事会仍然严格按照《全国中小企业股份转让 系统信息披露细则》的要求发布公告，依法积极开展工作，规范公司治理，贯 彻落实股东大会的各项决议。董事均能按照公司董事会规则和相关制度开展工 作，诚信勤勉履行职责。

2.议案表决结果：



同意股数 51,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》及《公司章程》的规定，由公司监事会主席代表监事会汇 报 2021 年度监事会工作情况。2021 年，公司监事会按照《公司法》、《呼阀科 技控股股份有限公司章程》、《证券法》及《监事会议事规则》等相关法律法规， 全体监事会成员恪尽职守、勤勉尽责，依法行使职权，切实保障了股东权益、 公司利益和员工的合法权益。

2.议案表决结果：



同意股数 51,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对



股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2021 年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：



内容详见公司 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统

（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《2021 年度报告》（公告编号： 2022-007）、《2021 年度报告摘要》（公告编号：2022-008）。

2.议案表决结果：



同意股数 51,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



综合考虑疫情带来的影响，为保证公司正常生产经营的持续性和流动资金 的正常需求，公司拟 2021 年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股 本。

2.议案表决结果：



同意股数 51,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表……
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