公告日期：2022-04-26

公告编号：2022-006



证券代码：835141 证券简称：呼阀控股 主办券商：长江证券

呼阀科技控股股份有限公司



第二届监事会第九次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 24 日



2.会议召开地点：公司会

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 13 日 以短信、微信方式发出

5.会议主持人： 李步伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《呼阀科技控股股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



2021 年，公司监事会按照《公司法》、《呼阀科技控股股份有限公司章程》、

《证券法》及《监事会议事规则》等相关法律法规，全体监事会成员恪尽职守、



公告编号：2022-006



勤勉尽责，依法行使职权，切实保障股东权益、公司利益和员工的合法权益。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：



详 见 公 司 2022 年 4 月 26 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统

（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《2021 年度报告》（公告编号：2022-007）、《2021 年度报告摘要》（公告编号：2022-008）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据 2021 年度公司的生产经营情况和财务数据，报告对公司 2021 年度财务

工作和收支情况进行了总结。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



为健全公司成本管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司的各项经营活动有序进行，做到对经营者奖惩有依据，以



公告编号：2022-006



提高经营管理者的工作效率，实现公司利益最大化。公司财务部对公司 2022 年财务情况进行了预计。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



综合考虑疫情带来的影响，保证公司正常生产经营的持续性和流动资金的正常需求，公司 2021 年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘 2022 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：



2022 年 3 月 16 日，公司变更了财务审计机构，聘请中瑞诚会计师事务所（特

殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，事务所人员在审计工作中表现出较高的职业素养和……
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