公告日期：2019-01-11

公告编号： 2019-004

证券代码： 835139 证券简称： 科诺桥 主办券商： 西部证券

深圳科诺桥科技股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间： 2019 年 1 月 27 日 15:00。

预计会期 0.5 天。

（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 1 月 21 日，股权登记日下午收市时在

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号： 2019-004

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七） 会议地点

公司会议室

二、 会议审议事项

（一）审议《 关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

因公司资本运作规划及公司经营发展战略调整，为降低公司运营成本，提高

经营决策效率，以更有效率的整合公司内外部资源，进一步专注于产品研发和业

务拓展。经慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司

拟于股东大会审议通过股票终止挂牌相关事项后 10 个转让日内向全国中小企

业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让

系统批准的时间为准。

具体内容详见本公司于 2019 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（ www.neeq.com.cn）发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企

业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号： 2019-002）。

（二） 审议《 关于提请股东大会授权董事会办理终止挂牌相关事宜的议案》

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事

宜，公司提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小企

业股份转让系统终止挂牌的具体事项，授权期限自股东大会审议通过之日起 12

个月。

（三） 审议《 关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股

东权益保护措施的议案》

公司拟终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为充分保护公司可能存

在的异议股东利益，实际控制人承诺对异议股东所持有的股份进行回购。

具体内容详见本公司于 2019 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）发布的《关于申请公司股票在全国中小企

业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：

公告编号： 2019-004

2019-003）。

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、

委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖

法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖

法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账

户卡。

（二） 登记时间： 2019 年 1 月 27 日（上午 9:00~12:00）

（三） 登记地点： 公司董事会办公室

四、 其他

（一） 会议联系方式：

联系地址：深圳市大鹏新区葵涌街道银葵路 16 号 A 栋 101

联系电话： 0755-84238588-899

传 真： 0755-89221380

邮政编码： 518119

联系人： 毛佳音

（二） 会议费用： 会议期间的食宿、交通等全部费用自理。

（三） 临时提案

五、 备查文件目录

经与会董事签名的《 深圳科诺桥科技股份有限公司第二届董事会第五次会议

决议》

公告编号： 2019-004

深圳科诺桥科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 11 日


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