公告日期：2018-11-13

公告编号：2018-055
证券代码：835139 证券简称：科诺桥 主办券商：西部证券
深圳科诺桥科技股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

本公司拟出资设立全资子公司深圳科诺桥科技（深圳合作区）有限公司（子公司具体情况最终以工商行政管理部门核准登记为准），注册地为深圳，注册资本为人民币2500万元。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本次对外投资系新设立全资子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易
（四）审议和表决情况

公司于2018年11月12日召开了第二届董事会第三次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。该议案表决票情况为：5票同意，0票反对，0票弃权。本次投资不构成关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》，本次投资尚需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序


公告编号：2018-055
本次对外投资不需经过政府有关部门批准，但需报当地工商行政管理局登记注册。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、投资标的基本情况
（一）设立有限责任公司/股份有限公司
1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

本次投资的资金来源由公司自有资金、大股东自筹、股权融资以及银行贷款等方式解决，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
2、投资标的基本情况
名称：深圳科诺桥科技（深汕合作区）有限公司（名称以工商核定为准）
注册地：深圳市深汕合作区鹅埠镇
经营范围：线路板、电池及电池材料的技术开发与购销；国内贸易电子屏蔽材料、电磁屏蔽膜、电子导电胶膜的生产（具体以工商核定为准）；
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例
深圳科诺桥科技

人民币2500万元 现金 认缴 100%

股份有限公司
三、对外投资协议的主要内容

不适用
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

根据目前公司发展趋势和市场预测，2019年公司订单需求将持续增长，公司

公告编号：2018-055
现有产能将无法持续满足市场需求。在深汕合作区成立全资子公司，从事公司生产、研发基地的建设，以及公司主营产品的生产、研发和销售，满足公司发展需求。
（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资符合公司未来发展战略，有利于公司的长期发展，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将建立健全全资子公司治理结构，完善各项管理体系、内控制度，明确经营策略和管理风险，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极主动防范和应对上述可能发生的风险。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将扩大现有生产能力和新产品研发能力，可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，为公司长期发展培养新的业务增长点，对公司具有积极意义。
五、备查文件目录

《深圳科诺桥科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

深圳科诺桥科技股份有限公司
董事会

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。