公告日期：2018-10-29

公告编号：2018-051
证券代码：835139 证券简称：科诺桥 主办券商：西部证券
深圳科诺桥科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年10月26日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月12日以邮件方式发出
5.会议主持人：宋龙峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

2018年8月24日公司第一届董事会第十七次会议、2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司2018年度第一次股票发行方案议案》，并于2018年8月27日在全国中小企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）披

公告编号：2018-051
露（详见公告编号：2018-040）。

由于在本次股票发行完成后，公司的总股本及注册资本发生相应变化，因此拟对《公司章程》中相应内容进行修改。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜
的议案》
1.议案内容：

2018年8月24日公司第一届董事会第十七次会议、2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司2018年度第一次股票发行方案议案》，并于2018年8月27日在全国中小企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）披露（详见公告编号：2018-040）。

现提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜,包括以下相关事项：

①、授权董事会根据本次股票发行结果，办理增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款以及提交相应材料办理工商变更登记；

②、办理本次非公开发行申报事宜，包括但不限于：就本次非公开发行事宜向有关政府机构、监管机构、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；批准、签署、执行、修改、完成与本次非公开发行相关的所有必要文件；

③、根据本次非公开发行方案的实施情况、市场条件、政策调整等事项及监管部门的意见，在法律法规及规范性文件和《公司章程》及股东大会决议允许的范围内，对本次发行具体方案进行调整；

④、办理与本次非公开发行有关的其他事项。

授权有效期至2019年10月25日。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。


公告编号：2018-051
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开2018年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

审议提请召开2018年度临时股东大会，根据公司章程规定，决定于2018年11月15日下午3点召开2018年第五次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳科诺桥科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

深圳科诺桥科技股份有限公司
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