公告日期:2018-09-14
公告编号:2018-046
证券代码:835139 证券简称:科诺桥 主办券商:西部证券
深圳科诺桥科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月12日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月27日以邮件方式发出
5.会议主持人:宋龙峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举宋龙峰为公司第二届董事会董事长议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,董事会选举宋龙峰为公司第二届董事会董事长,宋龙峰先生为连选连任,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
公告编号:2018-046
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于续聘宋龙峰为公司总经理议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,董事会续聘宋龙峰为公司总经理,任期自本次议案通过之日起至本届董事会任期结束日止。
依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》,按照相关监管要求,公司对上述总经理候选人的相关情况进行了核查,截止本会议日,上述总经理候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形,也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任总经理的情形。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任杨珍为公司财务总监议案》
1.议案内容:
根据公司经营发展需要,总经理宋龙峰先生的提名,新聘杨珍为公司财务总监,任期自本议案通过之日起至本届董事会任期结束日止。
依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》,按照相关监管要求,公司对上述候选人的相关情况进行了核查,截止本会议日,上述候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形,也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任财务负责人、董事会秘书的情形。
公告编号:2018-046
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任毛佳音为公司董事会秘书议案》
1.议案内容:
根据公司经营发展需要,董事会续聘毛佳音为公司董事会秘书,任期自本议案通过之日起至本届董事会任期结束日止。
依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》,按照相关监管要求,公司对上述候选人的相关情况进行了核查,截止本会议日,上述候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形,也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任财务负责人、董事会秘书的情形。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳科诺桥科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
深圳……
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