公告日期:2018-09-14
公告编号:2018-045
证券代码:835139 证券简称:科诺桥 主办券商:西部证券
深圳科诺桥科技股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月12日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长宋龙峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数35,000,000股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年度第一次股票发行方案议案》
1.议案内容:
由董事会提交的2018年度第一次股票发行方案,经股东大会审议全票通过。
议案内容详见2018年8月27日刊载于全国中小企业股份转让系统官网
公告编号:2018-045
(http://www.neeq.com.cn)的《深圳科诺桥科技股份有限公司2018年度第一次股票发行方案公告》(公告编号:2018-040)。
2.议案表决结果:
同意股数35,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于制定<募集资金管理制度>议案》
1.议案内容:
由董事会提交的《募集资金管理制度》,经股东大会审议全票通过。
议案内容详见2018年8月27日刊载于全国中小企业股份转让系统官网(http://www.neeq.com.cn)的《深圳科诺桥科技股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号:2018-042)。
2.议案表决结果:
同意股数35,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司与发行对象签署附生效条件<股份认购协议>议案》
1.议案内容:
公司与发行对象陈曦、深圳市人才创新创业三号一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)签署附生效条件的<股份认购协议>,经股东大会审议全票通过生效。
2.议案表决结果:
同意股数35,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0
公告编号:2018-045
股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
经与会股东、董事和监事签字的《深圳科诺桥科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》。
深圳科诺桥科技股份有限公司
董事会
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