公告日期：2018-08-16

公告编号：2018-031

证券代码：835139 证券简称：科诺桥 主办券商：西部证券

深圳科诺桥科技股份有限公司



第一届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月14日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月3日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长宋龙峰

6.会议列席人员：公司监事王治卫、刘微、龙汝根

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议由公司董事长宋龙峰召集和主持召开，出席董事达到法定人数。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更正2016年、2017年半年度报告更正议案》

1.议案内容：



审议公司2016、2017年公司披露的半年度报告中，因前期会计差错更正需要更正的部分内容。





公告编号：2018-031

关于前期会计差错更正内容详见2018年7月6日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）的深圳科诺桥科技股份有限公司《关于前期会计差错更正公告》。2016、2017年半年报更正后的具体情况详见2018年8月16日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）的深圳科诺桥科技股份有限公司《2016年半年度报告更正公告》（公告编号：2018-037）、《2017年半年度报告更正公告》（公告编号：2018-038）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2018年半年度报告>议案》

1.议案内容：



审议公司2018年半年度报告内容。详见2018年8月16日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）的《2018年公司半年度报告》（公告编号：2018-030）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举议案》

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会董事任期已经届满，为保证董事会的正常运行，需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会讨论，提名宋龙峰、王艳、毛佳音连任公司第二届董事会董事；提名杨珍、刘道松新任公司第二届董事会董事。上述候选人经公司股东大会表决通过后，将共同组成公司第二届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董



公告编号：2018-031

事任职资格的要求，公司第二届董事会董事候选人不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。第一届董事会董事任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司向中国农业银行办理授信业务由关联方提供担保议案》1.议案内容：



公司为提高公司经营周转能力……
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