公告日期:2018-04-03
证券代码:835139 证券简称:科诺桥 主办券商:西部证券
深圳科诺桥科技股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
深圳科诺桥科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十四次会议通知以邮件形式于2018年3月17日发出,于2018年4月1 日下午3 时,在公司会议室以现场会议方式召开。公司现有董事 5人,实际出席会议并表决的董事 5人,达到法定人数。会议由董事长宋龙峰主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2017年年度报告摘要>的议案》
1. 议案内容:
审议公司2017年年度报告摘要内容并提请股东大会审议。
2. 议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
(二)审议通过《关于<2017年年度报告>的议案》
1. 议案内容:
审议公司2017年年度报告内容,并提请股东大会审议。
2. 议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
(三)审议通过《关于<2017年度利润分配预案>的议案》
1. 议案内容:
审议2017年度利润分配预案,2017年度利润不分配,累积未分配利
润待以后年度分配,并提交股东大会审议。
2. 议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
(四)审议通过《关于2017年财务决算的议案》
1. 议案内容:
审议通过2017年财务决算,并提交股东大会审议。
2. 议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
(五)审议通过《2017年董事会工作报告》
1. 议案内容:
审议通过2017年董事会工作报告,并提交股东大会审议。
2. 议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
(六)审议通过《2017年总经理工作报告》
1. 议案内容:
审议通过2017年总经理工作报告。
2. 议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
(七)审议通过《关于2018年财务预算的议案》
1. 议案内容:
审议通过2018年财务预算,并提交股东大会审议。
2. 议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
(八)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
1. 议案内容:
审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
2. 议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
(九)审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》
1. 议案内容:
审议提请召开2017年度股东大会,根据公司章程规定,决定于 2018
年 4月 24日下午 3 点召开 2017 年度股东大会。
2. 议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
三、 备查文件目录
《深圳科诺桥科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》深圳科诺桥科技股份有限公司
董事会
2018年4月3日
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