公告日期:2018-01-12
公告编号:2018-008
证券代码:835139 证券简称:科诺桥 主办券商:西部证券
深圳科诺桥科技股份有限公司
关于关联方向公司提供借款的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
(二)关联方关系概述
宋龙峰、王艳系公司董事也是公司实际控制人,宋龙峰与王艳是夫妻,王艳为公司提供借款。上述交易构成关联交易。
(三)表决和审议情况
2018年1月10日,公司召开第一届董事会第十三次会议审议了
《关于关联方向公司提供借款的议案》,表决结果为:同意票3票,
反对票0票,弃权票数0票。议案涉及关联交易,关联董事宋龙峰、
王艳回避表决。本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
公告编号:2018-008
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
广东省深圳市福田区二
王艳 号路1号瀚盛花园4栋 - -
12A
广东省深圳市福田区二
宋龙峰 号路1号瀚盛花园4栋 - -
12A
(二)关联关系
宋龙峰、王艳是夫妻,也是公司董事和实际控制人。
三、交易协议的主要内容
公司2017年下半年业务量增幅较大,月出货量创历史新高,为解
决公司流动资金困难,公司拟向控股股东、实际控制人王艳借款500
万元用于公司流动资金周转,还款日期根据公司与王艳签订的借款合同具体确定。该笔借款为无偿使用。
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
上述关联交易是关联方与公司真实意思表示,为支持公司发展,关联方无偿为公司提供借款,关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
上述关联交易是公司业务发展以及生产经营的正常所需,有助于公司经营发展,补充公司流动资金,属于偶发性关联交易,是合情合理的、必要的。
(二)本次关联交易对公司的影响
公告编号:2018-008
上述关联交易是公司业务发展以及生产经营的正常所需,有利于公司流动资金的周转,保障了公司业务可持续性发展,符合全体股东利益,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。
六、备查文件目录
《深圳科诺桥科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》深圳科诺桥科技股份有限公司
2018年1月12日
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