公告日期：2019-04-23

克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司



第二届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：新疆克拉玛依市西环路27号

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以电话及书面方式发出5.会议主持人：李惠玲

6.会议列席人员：监事楼丽芹、崔鹏振、董云涛，总经理李塞玉

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案及表决符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：



《2018年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。





本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司2018年度报告》（公告编号：2019-015）、《克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司2018年度报告摘要》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年财务决算报告》的议案

1.议案内容：

《2018年财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019年财务预算报告案》的议案

1.议案内容：

《2019年财务预算报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018年年度利润分配》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《权益分派预案公告》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计2019年日常性关联交易》的议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司关于预计2019年日常关联交易的公告》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



（八）审议通过《关于授权使用临时闲置资金购买理财产品》的议案

1.议案内容：



为了提高公司的资金收益，充分发挥资金的使用效率，在不影响正常生产的情况下，公司拟在确保公司资金满足经营所需的前提下,使用暂时闲置的资金购买低风险短期银行理财产品,单笔购买金额不超过2,000.00万元人民币，全年累计购买金额不超过5,000.00万元人民币。具体内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于授权使用临时闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2……
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