公告日期:2019-04-23
克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月23日
2.会议召开地点:新疆克拉玛依市西环路27号
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月12日以电话及书面方式发出5.会议主持人:李惠玲
6.会议列席人员:监事楼丽芹、崔鹏振、董云涛,总经理李塞玉
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案及表决符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容:
《2018年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2018年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:
《2018年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2018年年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司2018年度报告》(公告编号:2019-015)、《克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司2018年度报告摘要》(公告编号:2019-016)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2018年财务决算报告》的议案
1.议案内容:
《2018年财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2019年财务预算报告案》的议案
1.议案内容:
《2019年财务预算报告》
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2018年年度利润分配》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《权益分派预案公告》(公告编号:2019-017)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于预计2019年日常性关联交易》的议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司关于预计2019年日常关联交易的公告》(公告编号:2019-018)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联董事,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
(八)审议通过《关于授权使用临时闲置资金购买理财产品》的议案
1.议案内容:
为了提高公司的资金收益,充分发挥资金的使用效率,在不影响正常生产的情况下,公司拟在确保公司资金满足经营所需的前提下,使用暂时闲置的资金购买低风险短期银行理财产品,单笔购买金额不超过2,000.00万元人民币,全年累计购买金额不超过5,000.00万元人民币。具体内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于授权使用临时闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2……
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