公告日期：2019-04-01

公告编号：2019-011

证券代码：835138 证券简称：宏兴股份 主办券商：西部证券



克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月31日

2.会议召开地点：克拉玛依市西环路27号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：李惠玲女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共40人，持有表决权的股份总数5,635,786股，占公司有表决权股份总数的56.36%。

二、议案审议情况

（一）否决《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：



详细情况请见公司于2019年3月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-007）。





公告编号：2019-011

2.议案表决结果：



同意股数3,496,999股，占本次股东大会有表决权股份总数的62.05%；反对股数2,117,998股，占本次股东大会有表决权股份总数的37.58%；弃权股数20,789股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.37%。

3.回避表决情况



未涉及关联交易，无需回避。

（二）审议通过《关于选举董云涛先生为监事的议案》

1.议案内容：



详细情况请见公司于2019年3月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：



同意股数5,416,997股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.63%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数20,789股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.37%。

3.回避表决情况



未涉及关联交易，无需回避。

三、备查文件目录



克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议。

克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司

董事会

2019年4月1日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。