公告日期:2018-09-11
公告编号:2018-025
证券代码:835138证券简称:宏兴股份主办券商:西部证券
克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月8日
2.会议召开地点:新疆克拉玛依市西环路27号
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:李惠玲
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、出席会议人员的资格、议案审议程序、表决程序和表决结果等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共64人,持有表决权的股东股份总数6,536,573股,占公司有表决权股份总数的65.37%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于追认向股东借款暨关联交易的议案》
1.议案内容:
具体内容详见本公司于2018年8月15日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司关
公告编号:2018-025
联交易补充确认公告》(公告编号2018-021)。
2.议案表决结果:
同意股数1,667,336股,占本次股东大会有表决权股份总数的83.60%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数327,106股,占本次股东大会有表决权股份总数的16.40%。
3.回避表决情况:
杨晓娟、柴云、许正斌、李惠玲、敬小虎、杨文辉、陈鸣、董云涛、曲军强、谢银冲、张伟民、张瑞东、楼丽芹、韦书红、殷新泉、姜兵、潘得军、丁新强、马东明等19名出席或授权出席本次股东大会的股东涉及关联交易,回避表决。
三、备查文件目录
克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议
克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司
董事会
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